Tag: LAVADO DE ACTIVOS
Policía Federal
Múltiples allanamientos en una investigación por lavado de activos
La investigación data de 2022. Hubo procedimientos en agosto del año siguiente, en septiembre de ese año y en las últimas horas.
ALLANAMIENTO EN UN COUNTRY
Era buscado por la Justicia de Brasil y fue detenido en Ingeniero Maschwitz
El hombre detenido por la Policía Federal es investigado en una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.
Operativo Bearish
Detuvieron a un hacker ruso, líder de una red de lavado de criptoactivos
En el operativo, la Policía secuestró 54 mil dólares en la criptomoneda denominada USDT, 15 millones de pesos en efectivo, 16 códigos QR de acceso a billeteras virtuales, teléfonos celulares y computadoras.
Policía Federal
Cayó "El Club del Cheque"
Cinco personas fueron detenidas en el marco de 10 allanamientos perpetrados en las últimas horas. ¿Cómo operaba la organización?
